在七月底爆出所有主要成員皆遭緝拿歸案後，全球知名資金盤項目「PlusToken」一審判決已公佈，陳嫌等 16 名被告將被判處兩年至十一年不等有期徒刑並處以罰金，而涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具則依法上繳國庫。
著名國際龐氏騙局終落幕
PlusToken 以加密貨幣錢包為形式、打著「智能搬磚」的口號，在 2018 年加密市場處於大熊市之際推出，即便沒有招募新用戶，投資者每月也有 10% 分紅入帳，雖僅維持一年多但吸金速度驚人，在全球獲利超過 20 億，甚至有外媒報導其總資金超過 30 億美元。
PlusToken 於國內外海量曝光（Source：檢察日報）
有別於其它以「智能搬磚」為噱頭的項目，，PlusToken 在當年加密市場普跌的環境中，除每日能看見收益外也能每日出金，這更容易讓投資者上當，而在 2019 年 6 月時，部分用戶發現 PlusToken 無法提現，騙局才正式曝光。
根據陸媒《檢察日報》消息，陳姓、丁姓主嫌自 2008 年 5 月建置 PlusToken 平台後，規模發展迅速，主要數據如下：
- 國內外會員超過 200 萬人
- 上下線制度高達 3,000 多層
- 吸金總金額約為 75 億美金（與先前報導有出入）
- 吸收 BTC、ETH 948 萬枚以上
檢方將主嫌分為「發起策劃者」與「關鍵執行者」，其中項目發起人為陳姓主嫌；被稱為「軍師」的丁嫌活躍於區塊鏈領域，具備人脈與資源，善於雇用歐美人士以偽造項目的國際背景；而彭嫌則是精通傳銷手法，三人皆在組織、領導項目上發揮關鍵作用，報導中僅提到丁嫌將被判處八年八個月有期徒刑，並處以罰金 400 萬人民幣。
報導存在疑點
鏈新聞先前曾報導，7 月 30 日陸媒財聯社消息指出，「PlusToken」由中國公安部統一指揮部署並立案偵辦，已將潛逃境外的全數 27 名主嫌以及 82 名骨幹成員逮捕歸案，但其中宣稱的涉案人數與今日一審判決的結果（僅 16 人）相去甚遠。
除此之外，上次報導中鏈新聞也提到了加密貨幣的抗審查性，也就是詐騙成員抵死不交出私鑰的話，根本無從取得其資產，而調查中檢方發現有 450 枚比特幣不知去向，持有者 – 陸嫌則如預料中的聲稱「忘記註記詞」。
檢方交叉比對口供後鎖定了陸嫌的弟弟 – 陸Ｘ龍，並對其通訊設備、錢包帳戶地址進行實時監控，經多次審查後成功追回 200 多枚比特幣以及 10 萬多枚 EOS 代幣，常理來說，其私鑰應難以取得，但也有可能是嫌犯未在安全的電腦環境保存私鑰因而曝光。
無論如何，這項驚動加密貨幣領域的國際騙局總算落幕，讓人意外的是贓款竟全數上繳國庫，這對於許多熱衷於「投資項目」的散戶來說也是一記警鐘：就算資金盤最終遭破獲，你投入的所有資產也極可能有去無回。
本文經授權轉載自鏈新聞
