根據《ETtoday新聞雲》報導，全台最大的加密貨幣實體交易商「幣想科技」昨（24）日因涉嫌替詐騙集團洗錢，遭刑事局偵查第二大隊在全國多處同步搜索，警方帶回施姓負責人等 7 人到案，後依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。
刑事局昨天上午至國內 14 個縣市，共 36 處「幣想」交易門市執行搜索，經查緝 36 歲施姓負責人等 7 人到案。警方查出嫌犯在全國設立幣想門市，專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐團要被害人至交易所付現金，再由交易所轉帳給詐騙集團。據了解，該交易所每個月金流達上億元，每個月不法獲利可能達上千萬元。
據悉，幣想科技是早期通過金管會洗錢防制法令遵循聲明（現已改為 VASP 登記制）的虛擬通貨平台業者之一，也是虛擬通貨公會成員，曾變更經營團隊。警方將持續追查幕後主嫌和共犯。
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