根據美國證券交易委員會（SEC）的最新文件，該監管機關在 FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）被捕後指控他詐欺美國投資人及隱瞞挪用客戶資金的行為。
SEC 指控 SBF 策劃了一場「大規模、長達數年的詐欺行為」來欺騙 FTX 的股權投資人，SEC 聲稱，SBF 從一開始就私下將客戶資產轉移到 Alameda Research，以進行未公開的投資、政治捐贈和大手筆的房地產交易。除此之外，SBF 還刻意掩蓋「將 FTX 客戶的資金轉移到 Alameda Research」的事實，並藉此向投資人募集超過 18 億美元」，其中包括大約 90 名來自美國投資人的約 11 億美元。
SEC 表示，SBF 違反了《1933 年證券法》和《1934 年證券交易法》的反詐欺條款，SEC 的訴狀要求對未來違反證券法的行為發出禁令，禁止 SBF 參與任何證券的發行、購買、募集或出售的禁令（除了他自己的個帳戶以外）。
SEC 主席 Gary Gensler 在聲明中表示：
我們指控 SBF 在欺騙的基礎上建立了一座紙牌屋，同時告訴投資人這是加密貨幣中最安全的建設之一。
除此之外，彭博社也在最新報導中引用知情人士的消息指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也計劃以欺詐罪名起訴 SBF、FTX 和 Alameda。
