根據紐約東區聯邦檢察官辦公室發布的聲明，檢察官指控數位資產公司 SafeMoon 的創辦人 Kyle Nagy、執行長 Braden John Karony 和技術長 Thomas Smith 犯下共謀證券詐欺罪、共謀電匯詐欺罪和洗錢共謀罪，故意誤導投資者並挪用數百萬美元購買客製化保時捷跑車、其他豪車和房地產。
John Karony 和 Thomas Smith 已於週三（1日）遭檢方逮捕，Nagy 仍逍遙法外。紐約東區聯邦檢察官 Breon Peace 表示：
「隨著詐騙份子越來越多地利用數位資產誤導投資人並挪用資金，我們的辦公室將在最前沿追捕他們及其不義之財。我們將繼續關注數位資產領域，並將那些在這一領域詐欺投資者的人繩之以法。」
法庭文件顯示，SafeMoon 發行名為 SafeMoon（SFM）的 DeFi（去中心化金融）數位資產，SFM 市值超過 90 億美元，自 2021 年 3 月推出以來，SFM 持有者已超過 200 萬人。
SafeMoon 的每筆交易都會透過智能合約自動徵收 10% 的稅，其中 5% 會存入指定的 SFM 流動性池，被告向 SFM 投資人推銷稱「鎖定」的 SFM 流動性池將防止開發者從中受益。檢察官表示：
「實際上，被告被指控仍保留對 SFM 流動性池的訪問權，他們利用這一權限故意轉移和挪用 SFM 流動性池中價值數百萬美元的代幣，以謀取個人利益。」
美國證券交易委員會（SEC）週三也對 Smith、Nagy 和 Karony 提出指控，涉嫌欺詐和提供未註冊證券。SEC 稱 SafeMoon 是一種「加密資產證券」，並稱這三名高管未能兌現承諾的利潤，還挪用投資者的資金供個人使用。
根據 SEC 發布的新聞稿，2021 年 3 月 12 日到 4 月20 日期間，SafeMoon 的價格暴漲了 55,000% 以上，市值超過 57 億美元，然後在 2021 年 4 月 20 日，當公眾得知 SafeMoon 的流動性池並未如其聲稱的那樣鎖定時，其價格暴跌了近 50%。在這次暴跌之後，Karony 和 Smith 被指控利用挪用的資產大量購買 SafeMoon 以支撐其價格並操縱市場，Karony 還利用他在交易平台上開設的帳戶買賣 SafeMoon 以製造市場活躍的假象。
根據 CoinMarketCap 的數據，在被當局起訴的消息發布後，SFM 代幣暴跌約 45%，截稿前交易價格為 0.00009515 美元。
