駭客組織 Blueleaks 從美國聯邦調查局（FBI）非法竊取了大量文件，其中一份文件透露了非法犯罪是如何透過巴拿馬共和國的加密交易所洗錢，將比特幣洗成門羅幣（Monero，XMR）。
這份報告由 FBI 華盛頓分局撰寫，報告詳細披露了暗網的犯罪份子是如何將「有問題的比特幣」換成隱私幣門羅幣。
先前《桑幣》整理主流加密貨幣的文章中寫道，Monero 以一次性公鑰達成「隱匿性地址」、「環狀簽名」、「環簽交易」達成交易資訊完全隱匿。不過也因為隱私幣有洗錢疑慮，因此，目前許多主流的受監管交易所都已下架該代幣。
犯罪份子的 Crypto 洗錢 101
該份報告指出 FBI 利用「專利軟體工具」分析比特幣區塊鏈上的交易，詳細介紹了犯罪份子是如何利用巴拿馬的「即時」加密貨幣交易所 MorphToken 將有問題的比特幣換成門羅幣。
MorphToken 交易所是位於巴拿馬共和國，該國的司法對於加密貨幣交易所尚未有相關立法，因此也讓不肖份子有機可趁。
今年一月，FBI 利用對接 MorphToken 交易所的 API 監控交易，再佐以區塊鏈分析工具，鎖定了暗網市場 Apollon 相關犯罪份子。FBI 指出這些犯罪份子至少向 MorphToken 交易所發送了 11 個比特幣（當時總值約 80,000 美元），換成門羅幣。
FBI 也發現，在 2019 年 5 月至 9 月間，犯罪份子將在暗網 Cryptonia 交易所產生的佣金發送至 MorphToken。監控後發現，這些佣金都被轉換成門羅幣，以躲避追查。
除此之外，FBI 在 2019 年 11 月也確定了至少四個在暗網販售毒品的供應商，將銷售毒品所得的比特幣也發送到了 MorphToken 交易所。
「儘管 MorphToken 交易所提供了五種不同的加密貨幣，但在 FBI 的分析中發現，暗網的犯罪者幾乎都將比特幣換成門羅幣。」FBI 在報告中寫道。
門羅幣的好，暗網都知道
FBI 還發現在暗網交易的用戶似乎獨鍾門羅幣，論壇有許多發文都在討論如何將比特幣換成門羅幣，並稱其為「增強匿名性的加密貨幣」。用戶還精選出了換成門羅幣的八間交易所（Monero’ changers）。
FBI 的報告事實上和區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 的《2020 年加密犯罪報告》吻合，該報告指出：「門羅幣正在普及」，且可能在 2020 年成為更多罪犯鍾愛的加密貨幣。
門羅幣的隱形斗篷會被扯下嗎？
接下來我們不禁要問：門羅幣可以追蹤嗎？
而這個答案是，只有不到百分之一的交易可被追蹤。卡內基·梅隆大學發佈的《研究報告》指出，在過去兩年的門羅幣交易只有不到百分之一可以追溯，不過研究人員用另外一種方式，則是追蹤 30% 的交易。
英國加密新創 Elliptic 的首席科學家湯姆·羅賓遜（Tom Robinson）則是認為，考量到門羅幣本身的匿名功能，再加上自動再生的地址、混亂的支付鏈，門羅幣的隱形斗篷是不可能被扯下的。
