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混幣服務商 Bestmixer.io 提供洗錢遭荷蘭當局關閉

2019/05/24 10:51
混幣服務商 Bestmixer.io 提供洗錢遭荷蘭當局關閉

根據荷蘭當地媒體報導,荷蘭金融情報調查服務局(FIOD)於 2019/5/22 關閉了加密貨幣混幣服務的網站 Bestmixer.io,這是荷蘭與法國、拉脫維亞和盧森堡等幾個歐洲國家警察機構間的聯合行動。

Bestmixer.io 是該地區最大加密貨幣混幣服務之一,此服務目的是隱藏加密貨幣的來源或目的地,這樣的服務將加密貨幣拆分成包並將其合併到其他組合中,使用混幣服務的可以增加匿名性,比特幣(BTC)、比特幣現金(BCH)和萊特幣(LTC)都可以混合,其過去一年實現了 2 億美元的營業額。

美國電腦網路安全公司 McAfee 發布了關於 FIOD 對 Bestmixer.io 採取相關行動的報告,稱該網站可能與網路犯罪有關,是一種洗錢的方式。其認為,Bestmixer.io 的比特幣洗錢技術與 CoinJoin 協議的效果相同。CoinJoin 協議是利用比特幣的一筆交易中可以有多個輸入以及多個輸出的特點,將多筆交易合併,使得讓人難以分辨哪筆輸出對應哪筆輸出,進而達到難以追蹤某個地址資金的來源或去向。兩者之間的關鍵區別在 Bestmixer.io 是一種中心化的託管服務,並明確宣傳成一種為非法洗錢的方式,而 CoinJoin 的混合是由用戶操作,只作為增強隱私的機制。

過去一年裡,CoinJoin 已經佔據加密貨幣交易的很大一部分。但針對 Bestmixer.io 的法律行動可能會影響到其他類似的加密貨幣資產服務,即使它們是完全合法運營。區塊鏈安全公司 CipherTrace 的創辦人 Dave Jevans 在接受比特幣雜誌(Bitcoin Magazine)採訪時表示:「從 Bestmixer.io 這個案例能得知,目前針對加密貨幣資產交易的執法活動會有所增加。這是首次比特幣混幣交易業務被公開查封,這表明不僅是暗網,其他不合規的業務也會受到法律制裁。」

Bestmixer.io 在利用其加密貨幣混幣服務下,幫助不法者規避金融監管的方面,令人震驚。 Dave Jevans 補充說道:「 Bestmixer.io 公然宣傳洗錢服務,並謊稱註冊地在庫拉索以及這是一項合法服務。事實上,他們在歐洲發展業務,並為來自世界各地的客戶提供服務。 Bestmixer 還以其加密粉塵攻擊(crypto dusting)註 而惡名昭彰,它向數萬個地址發送少量比特幣,並試圖破壞加密貨幣反洗錢工具。」目前已遭當局用一個域名扣押取代了原本 Bestmixer.io 的網站。

註:加密粉塵攻擊指的是一種新型的惡意攻擊活動,駭客和詐騙者將通過向用戶私人錢包中發送極少量的代幣以此來試圖破壞比特幣和加密貨幣用戶的匿名性。

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