洗錢 – 第 2 頁 – 桑幣區識 Zombit

共有 14 篇文章

2020/09/22

此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路（The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）提交機密文件，檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光，其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間，洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯

2020/09/16

根據波士頓諮詢公司與 Crypto.com 聯合製作的一份最新研究報告顯示，去中心化金融和流動性挖礦的快速增長可能會吸引越來越多不法資金，使其成為監管單位的眼中釘。 DeFi 吸引黑錢波士頓諮⋯

2020/07/08

駭客組織 Blueleaks 從美國聯邦調查局（FBI）非法竊取了大量文件，其中一份文件透露了非法犯罪是如何透過巴拿馬共和國的加密交易所洗錢，將比特幣洗成門羅幣（Monero，XMR）。這份⋯

2020/06/20

神祕地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序，大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。撰文：Frank Topbottom 編譯：婁月 6 月 10 日，一個未知地址轉移了 0.55 ETH （約 128 美元）⋯

2020/01/16

區塊鏈數據分析公司的最新研究報告指出，全球犯罪份子在 2019 年向加密貨幣交易所轉移了28 億美元的比特幣，其中大部分交易流向幣安和火幣交易所。不法資金流向區塊鏈數據分析公司－Chainal⋯

2019/11/18

根據路透社 11/15 報導，美國金融犯罪防制署（FinCEN）主管 Kenneth Blanco 將嚴格執行一項規則，該規則要求從事加密貨幣服務業務公司（例如加密貨幣交易所和錢包服務提供商）必須共享其用戶資訊。需驗證其用⋯

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