洗錢 – 第 2 頁 – 桑幣區識 Zombit

2021/06/29

虛擬通貨自可與實體貨物及金融市場產生價值交換起，發展出大量的討論與應用。然因區塊鏈⋯

2020/09/22

此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路（The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）提交機密文件，檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光，其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間，洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯

2020/09/16

根據波士頓諮詢公司與 Crypto.com 聯合製作的一份最新研究報告顯示，去中心化金融和流動性挖礦的快速增長可能會吸引越來越多不法資金，使其成為監管單位的眼中釘。 DeFi 吸引黑錢波士頓諮⋯

2020/07/08

駭客組織 Blueleaks 從美國聯邦調查局（FBI）非法竊取了大量文件，其中一份文件透露了非法犯罪是如何透過巴拿馬共和國的加密交易所洗錢，將比特幣洗成門羅幣（Monero，XMR）。這份⋯

2020/06/20

神祕地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序，大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。撰文：Frank Topbottom 編譯：婁月 6 月 10 日，一個未知地址轉移了 0.55 ETH （約 128 美元）⋯

2020/01/16

區塊鏈數據分析公司的最新研究報告指出，全球犯罪份子在 2019 年向加密貨幣交易所轉移了28 億美元的比特幣，其中大部分交易流向幣安和火幣交易所。不法資金流向區塊鏈數據分析公司－Chainal⋯

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